Banques et blanchiment d'argent

La lutte contre le blanchiment d’argent est devenue l’une des principales tâches des autorités suisses. Les mesures prises ont profondément bouleversé la place financière et elles se sont développées considérablement depuis la deuxième édition. L’ouvrage expose les risques que les banques et leurs employés peuvent encourir, tant vis-à-vis de la justice pénale que de l’autorité de surveillance. La troisième édition tient compte de l’évolution des règles suisses (nouvelle Convention de diligence, OBA-FINMA révisée, introduction des infractions fiscales comme infractions préalables au blanchiment) avec de très nombreuses références à la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral. Banques et blanchiment d’argent examine également les mesures d’organisation que les banques doivent prendre pour mettre en oeuvre les principes édictés par la réglementation. Les questions liées aux procédures d’entraide, qui souvent suscitent des procédures de blanchiment, sont abordées. Enfin, la communication aux autorités des relations suspectes fait l’objet d’un examen détaillé tout comme les dispositions sur la confiscation.

L’auteur, Carlo Lombardini, est docteur en droit, avocat au barreau de Genève et professeur associé à l’Université de Lausanne.

3e édition
Carlo Lombardini

Éditeur : Schulthess
Collection :
ISBN : 978-3-7255-8569-4
EAN13 : 9783725585694
Date de parution : 02/2016
Essais - 194 pages - Universitaire
Etat : Disponible
Thème :
Droit > Droit international et étranger > Autres ouvrages
Autre thème :
Droit > Droit pénal & procédure pénale > Droit pénal des affaires

Prix éditeur : 80 €

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